Вы просматриваете: Главная > Всякое разное со всего мира > Частное предприятие легализовало 2 миллиона кредита

Частное предприятие легализовало 2 миллиона кредита

Чиновники волынского частного предприятия незаконно легализовали 2 миллиона гривен кредитных средств.

Чиновники волынского частного предприятия незаконно легализовали 2 миллиона гривен кредитных средств. А возвращать банку заемные деньги на предприятии не собирались, — утверждают правоохранители.

Чтобы получить банковский кредит в сумме 2 миллиона гривен, на предприятии заранее составили ложные документы о движении денежных средств, финансовой деятельности, баланс и подделали накладные. А в залог бизнесмены предложили уже заложенное в другом банке имущество.

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, незаконную легализацию средств на этом волынском предприятии в течение 2001-2007 годов «обслуживали» 8 фирм. В фиктивности меньшей мере нескольких из них налоговые милиционеры не имеют сомнения. В соучредителях этих же сомнительных предприятий значились должностные лица и родственники руководства предприятия, упаковочную установку и макаронные изделия которого бизнесмены дважды передали в залог.

Теперь прокуратура Луцка расследует уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем. Недвижимое имущество предприятия арестовано.

Обсуждение закрыто.